揭秘比特币跑路案：非法吸储、洗钱，涉案金额高达402亿
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近年来，比特币等加密货币市场备受关注，然而，随之而来的一系列违法犯罪行为也引起了社会广泛关注。本文将揭秘一起涉及比特币的跑路案，涉案金额高达402亿，涉及非法吸储、洗钱等犯罪行为。
一、案件背景
天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案，其主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）在伦敦出庭，否认所有洗钱指控。据澎湃新闻报道，钱志敏持有并转移了非法的加密货币，涉及一起比特币洗钱案。
二、案件经过
1. 非法吸储：蓝天格锐利用互联网、大型推介会等手段，以智能养老服务为噱头，先后推出十余项理财项目，大肆宣扬承诺零风险、高回报，以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。
2. 洗钱操作：钱志敏雇佣华裔英籍女子温俭（JIAN WEN）作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。
3. 案件曝光：由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异，且资金来源不明，触发了英国的反洗钱程序，引起当地警方的注意。
4. 案件侦破：英国警方查获逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者则是钱志敏。此案也是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。
三、案件影响
1. 案件涉及金额巨大，高达402亿，严重扰乱了金融市场秩序。
2. 案件暴露了比特币等加密货币市场的风险，提醒投资者谨慎投资。
3. 案件对蓝天格锐、钱志敏等涉案人员产生了严重影响，对相关行业产生了警示作用。
比特币跑路案是一起典型的非法吸储、洗钱案件，涉案金额巨大，影响恶劣。这起案件提醒我们，在投资比特币等加密货币时，要警惕非法吸储、洗钱等违法犯罪行为，保护自身合法权益。同时，相关部门应加强对加密货币市场的监管，防范金融风险。