蓝天格锐集团比特币洗钱案：揭秘非法集资与虚拟货币的交织
近年来，随着比特币等虚拟货币的兴起，其作为一种新型资产，逐渐成为犯罪分子洗钱的工具。天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案，便是一起典型的比特币洗钱案件。本文将深入剖析此案，揭示非法集资与虚拟货币的交织关系。
蓝天格锐集团非法集资案始末
蓝天格锐成立于2014年，以智能养老服务为噱头，通过互联网、大型推介会等手段，大肆宣扬承诺零风险、高回报的理财项目。据澎湃新闻报道，蓝天格锐在2014年4月至2017年8月间，非法吸收钱款402亿余元，其中341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。随着资金链的断裂，蓝天格锐陷入非法集资案。
比特币洗钱：犯罪分子的新宠
在蓝天格锐非法集资案中，犯罪团伙将非法所得资金换成比特币资产，逃到英国消费。据澎湃新闻报道，钱志敏（曾化名张亚迪、花花）是蓝天格锐的幕后主谋，她通过英联邦国家的伪造护照逃出国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑。抵达英国后，钱志敏雇佣华裔女子温简协助自己在欧洲各国考察，将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。
英国警方介入，查获大量比特币
2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。随后，温简被警方拘捕。据外媒报道，英国警方在调查过程中查获逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者则是钱志敏。此案也成为英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。
中国投资者积极追偿，面临多重困境
蓝天格锐非法集资案涉及大量中国投资者，他们一直在积极追偿。由于跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境，追偿之路异常艰难。据界面新闻报道，庭审当天，有投资者派出代表并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国皇家检察署启动民事追偿程序
英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
蓝天格锐集团比特币洗钱案，再次提醒我们警惕虚拟货币洗钱风险。随着虚拟货币市场的不断发展，相关部门应加强对虚拟货币交易的监管，严厉打击非法集资和洗钱犯罪行为，切实维护投资者合法权益。