尽管比特币具有公共性质，但它一直被视为一种无需第三方干预即可进行金融交易的私人方式。然而，随着当局追踪加密货币支付的技术和工具越来越复杂，很明显，虽然区块链上的交易只与钱包地址相关联，但这些地址可以追溯到机构或个人。
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这导致了隐藏比特币交易的新方法，即比特币交易混合。但什么是比特币交易混合？它是如何工作的？而且，合法吗？
什么是比特币交易混合？
文字-私人加密-显示在屏幕上没有应得的学分/Pexels
比特币交易混合基本上包括将大量加密货币与大量其他资金混合，您试图隐藏其优先级和轨迹。人们通过比特币混合器（也称为比特币不倒翁）来做到这一点。
集中式与分散式混合器
混合比特币有两种主要方式：集中式比特币混合器或分散式比特币混合器。
集中式比特币混合器实际上是愿意收取您的比特币并将其兑换成其他比特币以收取服务费的公司。这些公司提供了一个简单的解决方案来混合您的比特币。
然而，这些仍然存在隐私挑战。该公司仍将管理一份记录，记录谁获得了哪些比特币以及它来自哪里。问题在于公司可能被迫公布此类记录或将其交给第三方。
另一方面，去中心化的比特币混合器利用CoinJoin等区块链协议来掩盖资金的来源。CoinJoin基本上是一种匿名化策略，用于为其他公共区块链添加一层隐私。
CoinJoin协议允许一组用户将一定数量的比特币汇集在一起，然后重新分配，这样每个人都能得到相同数量的比特币。在这个过程之后，没有人知道谁得到了什么或它来自哪里。
比特币交易混合合法吗？
被铐上手铐的人没有应得的学分/Pexels
隐藏资金来源的能力已将比特币混合器变成洗钱活动的温床。现在，比特币混合器是否合法取决于管辖你居住地的法律。2021年2月，在据称是比特币雾的创造者RomanSterlingov被捕后，时任美国副助理检察长BrianBenczkowski表示，“试图[通过混合器]掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为。”
美国金融行动特别工作组的“旅行规则”和欧盟的第五条反洗钱指令现在要求加密货币交易所存储和共享发起人和受益人信息以及加密货币交易，这实际上迫使流行的加密货币交易所禁止“受污染的”硬币或混合过的硬币。
龙卷风现金案
龙卷风在背景中若隐若现，闪电袭击了乡村。没有应得的学分/Pexels
2022年8月8日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将最大的加密货币混合器之一TornadoCash添加到特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单中，利用开源协议非法。随着许多主要的加密市场和服务开始执行新规则，这一消息震惊了加密世界。
尽管这不是美国政府针对的第一个加密混合器，但不同之处在于，与比特币雾案不同，TornadoCash不是集中运行的。它是一个分散的协议；开源软件。美国财政部的新闻稿措辞直截了当：