Cryptocurrencytumbler或cryptocurrency混合服务是一种服务,用于将可能可识别或“受污染”的cryptocurrency资金与其他资金混合,以掩盖资金原始来源的踪迹。不倒翁的出现是为了提高加密货币的匿名性,通常是比特币(因此是比特币混合器),因为这些货币提供了所有交易的公共分类账。
背景
Tumblers收取混合总代币的一定百分比的交易费用以获利,通常为1-3%。混合有助于保护隐私,也可通过混合非法所得资金用于洗钱。混合大量资金可能是非法的,违反了反结构化法律。金融犯罪作家杰弗里·罗宾逊(JeffreyRobinson)建议将不倒翁定为刑事犯罪,因为它们可能用于非法活动,特别是资助恐怖主义;然而,反恐委员会的一份报告表明,这种在与恐怖主义有关的活动中的使用“相对有限”。至少发生过一次交换事件已将源自被盗比特币的“受污染”存款列入黑名单。
不倒翁的存在使得匿名使用暗网市场变得更加容易,执法工作更加困难。
2020年2月,涉嫌经营加密货币不倒翁的人被起诉,罪名是“共谋洗钱、经营无证汇款业务以及在没有DC许可证的情况下进行汇款”。
点对点不倒翁
点对点不倒翁充当比特币用户的聚会场所,而不是将比特币用于混合。用户自行安排混音。这种模式解决了盗窃问题,因为没有中间人。当它完全形成时,参与者之间的比特币交换就开始了。除了混币服务器,任何参与者都无法知道币的进出地址之间的联系。
洗钱
2013年12月,加密货币不倒翁比特币雾(BitcoinFog)被用来洗白SheepMarketplace抢劫案中的96,000BTC的一部分。2015年2月,共有7,170个比特币从中国交易所Bter.com被盗,并追溯到同一个不倒翁。