华盛顿——金融犯罪执法网络(FinCEN)已对Helix和CoinNinja（可兑换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”）的创始人、管理员和主要运营商LarryDeanHarmon处以6000万美元的民事罚款。违反银行保密法(BSA)及其实施条例。
Harmon先生在2014年至2017年期间将Helix作为未注册的货币服务公司(MSB)运营，并在2017年至2020年期间运营CoinNinja。Harmon先生目前正在美国哥伦比亚特区地方法院被起诉，罪名是共谋洗钱工具以及与他的Helix运营有关的无牌汇款业务的运营。
正如FinCEN在其2013年指南中阐明的那样，可兑换虚拟货币的交换者和管理者是BSA下的货币传送者。因此，他们有义务在FinCEN注册；制定、实施和维护反洗钱合规计划；并满足所有适用的报告和记录保存要求。FinCEN在2019年发布了进一步的澄清，作为可兑换虚拟货币的混音器和混音器的金融机构也必须满足这些相同的要求。
Harmon先生以Helix和CoinNinja的名义开展业务，通过各种方式接受和传输比特币，作为可兑换虚拟货币的兑换商运营。从2014年6月到2017年12月，Helix为其客户进行了超过1,225,000笔交易，并与发送或接收超过3.11亿美元的虚拟货币钱包地址相关联。FinCEN的调查通过Helix确定了至少356,000笔比特币交易。Harmon先生将Helix作为比特币混合器或不倒翁来运营，并在互联网最黑暗的空间宣传其服务，作为客户匿名支付毒品、枪支和儿童色情制品等物品的一种方式。Harmon先生随后创立了CoinNinja并担任其首席执行官，该公司作为未注册的MSB以与Helix相同的方式运营。
FinCEN的调查显示，Harmon先生故意违反了BSA的注册、计划和报告要求，未能注册为MSB，未能实施和维护有效的反洗钱计划，并且未能报告可疑活动。
具体而言，调查表明，Harmon先生故意无视其在BSA下的义务，并实施了允许Helix规避BSA要求的做法。这包括未能在超过120万笔交易中收集和验证客户姓名、地址和其他标识符。通过Helix运营的哈蒙主动删除了他收集到的最少量的客户信息。调查显示，Harmon先生与毒品走私者、造假者和欺诈者以及其他犯罪分子有交易往来。
FinCEN与美国司法部计算机犯罪和知识产权科、美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局和国税局刑事调查部门密切协调今天的行动。