近日，币安称将支付美国监管机构罚款，以了结一项调查。
币安（Binance）是一家全球最大的数字货币交易所，总部位于香港，业务遍及全球200多个国家和地区。今年4月，联邦调查局（FBI）开始就币安可能存在的法律违规行为展开调查。
随后，币安宣布将支付美国司法部3200万美元的罚款，以了结此前调查。根据协议，币安将向司法部支付3200万美元的罚金，用于补偿不当行为所造成的财务损失和利益冲减。此外，币安还向司法部承诺将采取有效补救措施来保证未来不再出现违反《钱洛斯法》的行为。
除此之外，《协议》还要求币安向司法部提供一份关于该公司内部监管的独立评估书。此外，币安还应当承诺将采取必要的补救措施来保证未来不再出现违反《钱洛斯》法的行为。
对于币安而言，这是一场惩罚性裁决。除开高昂的金额外，其中也包含了一些重大的合规要求。在此之前，FBI就已经对币安展开了一场大规模的调查。FBI声明表明，此前存在“未能遵守《钱洛斯法》”的问题。
此外，FBI也声明其将对币安采取“监督”行动：“FBI会长期监测并评估币安是否履行协议中所作出的承诺。”
总而言之，由此看来，随着此前FBI对币安展开的大规模调查得到了妥善处理并得到了如愿以偿的结局——即通过三千两百万美元的金额来了结——FBI也得到了相应的回应。由此看来，合规问题也不是一件小事情。对于数字货币企业而言，要想成功发展必须牢牢地遵循法律法规、遵守相关要求、不断加强内部风险监测、保障用户权益、遵循诚信原则、保障用户信誉、加强风险意识、牢牢地遵循合规原则和尊重法律法规方能才能真正成功发展。