硬币混合对于那些试图保护其私人比特币和加密货币活动的人来说一直很有用。然而，最近的监管行动使其合法性受到质疑。
这取决于他们是拘禁的还是非拘禁的。使用任何一种混合器都会带来一些风险。来自俄亥俄州的拉里·哈蒙最近在美国被捕，这让混币问题重新成为人们关注的焦点。
什么是混币？
硬币混合是一种针对加密货币用户的隐私增强技术。除了隐私币之外，大多数加密货币（包括比特币）都是假名的，并且在交易中很容易在区块链上追踪。加密货币侦探公司Chainalysis通过向执法机构出售其服务，将加密货币交易跟踪变成了一项非常有利可图的业务。
混币器或混币器允许用户将他们的资金分成小部分，并通过数以千计的微交易将它们重新连接到一个新地址，有时进出混合池，从而使任何人都难以追踪加密货币。
混合服务往往会吸引两种人：寻求隐藏不义之财或避税的罪犯，以及想要保护其隐私权的人。混合器的工作方式对其法律地位有重大影响。
保管比。非托管混合服务
在提交给哥伦比亚特区美国地方法院的文件中，美国司法部指控哈蒙：
“......拥有并经营一家名为Helix的汇款和洗钱业务。Helix是与HARMON的Darknet搜索引擎Grams相关联并从属的服务，这两项服务有时统称为Grams-Helix。Helix提供了一种基于互联网的服务，使客户能够以一种收费的方式将比特币发送给指定的收件人，这种方式旨在隐藏和混淆比特币的来源或所有者。这种类型的服务通常被称为比特币‘混合器’或‘混音器’。”
司法部的指控主要集中在Helix的意图上，即帮助用户隐藏通过暗网活动产生的比特币的所有权。该部门声称Helix与Grams和AlphaBay这两个暗网站点都有链接。论点是，目标用户是从事非法电子商务业务的个人。Helix及其创建者当时打算帮助用户向执法部门隐瞒不义之财。
司法部助理司法部长BrianBenczkowski将Helix描述为“基于暗网的加密货币不倒翁”，并发表声明称“起诉书强调以这种方式试图掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为。”Harmon被指控串谋洗钱、经营无证汇款业务以及在没有DC许可的情况下进行汇款。
去年，欧洲当局查封了Bestmixer，欧洲刑警组织声称通过混合服务的大部分资金“有犯罪来源或目的地，可能是为了隐瞒和洗钱犯罪流动。”
Helix和Bestmixer都是托管混合器，都被指控协助洗钱犯罪所得资金。对非托管混合服务有何影响？
非监管混合软件
CoinJoin或WasabiWallet等非托管比特币混合软件服务从不托管用户资金。它们由用户单独操作，并按照用户的意愿操作。但是，软件开发人员首先提供软件有什么好担心的吗？
FinCEN，金融犯罪执法网络，美国财政部的一个局，对于可以推断为托管和非托管混合器之间的区别的内容似乎有明确的指导。
第4.5.1节。FinCEN关于可兑换虚拟货币的指南将“匿名服务提供商”（例如混合器）归类为FinCEN法规下的货币发送器。隐瞒资金来源的行为本身并不足以恶化这种定性。
汇款人需要获得许可，除非在实际情况下获得豁免，例如汇款行为相对于所提供的业务而言是次要的，或者是完全不同服务运营的必要组成部分。匿名化资金来源和受益人与托管混合服务的法律地位无关。混合正在传输，这需要许可证。
但是第4.5.1(a)节提供了提供混合服务和开发旨在执行混合服务的软件之间的重要区别：
“匿名软件提供商不是汇款人。FinCEN法规将那些提供“汇款人用来支持汇款服务的交付、通信或网络访问服务”的人排除在汇款人的定义之外。
互联网服务提供商、硬件制造商和软件开发商都属于这一类，因为他们从事的不是汇款业务，而是提供互联网服务、IT硬件和软件。
使用者和遮瑕膏
然而，混合服务的用户需要更加警惕。根据FinCEN指南，他们有责任被发现打算隐瞒资金的身份，或者实际上是作为发送者运作。发射器需要许可证。如果由注册金融机构隐瞒资金汇款人或收款人的身份，则违反资金转移规则。
虽然非托管钱包开发者没有违反任何法律义务，但使用他们软件的人可能违反了任何法律义务。那些使用混合服务的人担心的是，在Harmon和Bestmixer案件中，执法行动的前提是意图隐藏肮脏的比特币。
混合加密货币的完全有效的基于隐私的理由可能会在热心的执法行动中被扫地出门。即使该软件的主要目的是保护人们的身份，执法部门也可能倾向于认为这些硬币是不义之财。
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