4月28日星期三，根据向华盛顿联邦地方法院提交的密封刑事诉讼，据称创立了加密货币混合服务“BitcoinFog”的32岁瑞典和俄罗斯公民罗曼·斯特林戈夫(RomanSterlingov)在洛杉矶国际机场被捕，直流(21-mj-00400)。根据美国国税局一名刑事调查员的支持性宣誓书，Sterlingov参与了长达十年的阴谋，利用比特币迷雾作为洗钱方式，从非法Darknet1市场和其他地方洗钱。
他被控三项重罪：金融工具洗钱(18USC§1956(a)(3)(B))、经营无证汇款业务(18USC§1960(a))和无证汇款(DC法典§26-1023(c)）。其中最严重的罪行最高可判处20年徒刑；鉴于据称损失金额至少为3.35亿美元，相应的刑期超过14年，斯特林戈夫如果被定罪，实际上可能会面临10年或更长时间的监禁。
Sterlingov的被捕标志着美国司法部(DOJ)第二次公开启动涉及所谓的加密“混合器”或“不倒翁”的刑事案件。如果他们还没有，这个最新的案例再次强调司法部认为这些服务本质上是可疑的，如果不是完全非法的话。正如副助理检察长BrianBenczkowski在2月份直言不讳地说的那样，“[通过混合器]试图掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为。”虽然这一立场尚未经过陪审团的检验，但它强调了为什么企业和个人在未来使用或运营加密混合器或类似服务时应格外谨慎，即使出于完全合法的理由。
什么是加密混音器/混音器？
区块链和其他类型的分布式账本技术的独特之处之一是它同时是透明和匿名的：加密货币账本上发生的所有交易都对公众开放，但相关各方的身份被其独特的钱包地址隐藏起来（类似于银行帐号的一长串字母和数字）充当假名。对于执法部门而言，这种准匿名性在检测和防止源自非法行为或与非法行为相关的加密货币转移方面产生了明显的问题。
但即使在政府调查人员最初无法将加密钱包地址与特定个人或实体相关联的情况下，开放式分类账也使他们能够追踪进出该钱包的所有转账。这意味着，如果一个加密钱包地址被确定为填充了非法收益，则可以查看它全部来自哪些其他钱包。从那里，对区块链的更深入分析可能会发现钱包所有者的身份。2个
混合器旨在通过模糊哪些加密钱包所有者正在相互交易来保持最大程度的匿名性。他们通过打破发送者和接收者之间的联系来工作——因此，加密货币不是直接从钱包A流向C，而是首先流向混合器B，混合器B在将其发送到C（一次全部或在许多较小的转移中，可能会在很长一段时间内传播）。
尽管混合器本身并不违法，但它们显然有明确的非法用途。正如IRS针对Sterlingov的宣誓书所说：混合器允许“用户以一种旨在隐藏和混淆比特币来源的方式向接收者发送比特币。...这个过程允许。..客户从事非法活动，通过隐瞒其‘脏’比特币的性质、来源和位置来洗钱。”
第一个倒下的：Bestmixer
虽然混合器的存在时间几乎与加密货币本身一样长，但它们潜在的犯罪应用直到最近才引起执法部门的注意。第一个成为目标的是Bestmixer.io，这是一项基于库拉索岛的服务，于2018年开业，仅在运营的第一年就报告了超过2亿美元的收入。在荷兰财政信息和调查局(FIOD)、欧洲刑警组织和卢森堡当局联合调查后发现，通过Bestmixer传输的许多交易都有犯罪来源或目的地，该机构于2019年5月被关闭。
除了没收域名地址和该公司在荷兰拥有的一些服务器外，没有对Bestmixer的所有者或用户采取刑事执法行动。
接下来：拉里·哈蒙
通常情况下，美国当局在刑事起诉混音器方面比欧洲当局更积极。2019年12月，加密媒体网站CoinNinja和比特币混合器“Helix”的所有者兼运营商拉里·哈蒙(LarryHarmon)被捕，并在一项三项联邦起诉书中受到指控。
起诉书称，Harmon是俄亥俄州的居民，经常在伯利兹工作，他在暗网上向客户宣传Helix，作为向执法部门隐瞒枪支、毒品和其他非法交易的一种方式。例如，在Helix推出之前的网络帖子中，据称Harmon写道：“Helix被设计成一个‘比特币’滚筒，通过为客户提供‘以前从未进入过暗网’的新比特币来‘清理’比特币.'”
据称，在2014年至2017年间，Helix被用来转移354,468个比特币（按当时适用的汇率计算约为3.11亿美元）；其中大部分来自AlphaBay、DreamMarket、Agora和其他在暗网上销售各种非法物品的地下集市。Harmon于2017年关闭了Helix，但在此之前，一名卧底IRS特工使用它从AlphaBay比特币钱包进行转账。
根据该转移和起诉书中引用的其他各种证据，司法部指控哈蒙“发送和接收比特币”，他知道这些比特币涉及非法毒品活动的收益，并且他知道这是为了“隐瞒和掩饰“非法活动”所得的性质、地点、来源、所有权和控制权。这种行为的所谓“目标”是哈蒙和他的同谋“通过经营比特币洗钱服务非法致富，该服务将隐瞒和促进非法暗网毒品销售和其他非法活动。”他还被指控经营“无牌汇款业务”。
在根据联邦刑事诉讼规则12(b)提出的三项单独驳回动议（由Harmon自己提出）均被驳回后，他的案件仍悬而未决，最近一次是在2021年4月。参见美国诉哈蒙案，第19-cr-00395（DDC2021年4月16日）。3评审团选拔定于2021年9月13日举行。
在财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的一项相关监管行动中，Harmon于2020年10月因未能根据《银行保密法》注册为“货币服务业务”而被处以6000万美元的罚款。
对斯特林戈夫的指控
针对Sterlingov的指控与针对Harmon的案件类似，并且似乎依赖于类似的证据。例如，美国国税局的宣誓书引用了据称由Sterlingov发表的在线声明，其中他特别宣传比特币雾作为阻挠执法的一种方式（例如，比特币雾“将我们自己池中的比特币与其他用户混合......得到回报来自我们混合池的其他账户……可以消除任何找到您的付款的机会，并且无法证明我们服务中存款和取款之间的任何联系[原文如此]。”）。该宣誓书还特别将比特币雾与某些特定的暗网市场（Agora、SilkRoad2.0、SilkRoad、Evolution和AlphaBay）联系起来，并声称由于这些网站绝大多数被用于贩运非法毒品或被盗的个人数据，
与Harmon案一样，联邦调查人员还使用了一名卧底特工来访问比特币迷雾，并用它在政府控制的钱包之间进行测试转账，以确认其运作是否如宣传的那样。然后，卧底特工更进一步，向比特币雾管理员发送一条消息，明确将预期的加密货币转移与毒品交易联系起来：
“我创建了我的帐户以清除我的硬币出售摇头丸。我在[Darknet网站]apollon上卖了molly......我是新手，我担心我会被抓住。我需要帮助清理我的比特币并且不相信大[最好的混音器发生了什么]之后的混音器。”
尽管该消息从未得到回复，但宣誓书指出，“BITCOINFOG的管理员在任何时候都没有阻止Apollon存入资金，也没有阻止在资金被表示为非法毒品销售收益后提取资金。”
为了将Sterlingov与BitcoinFog以及似乎曾担任该网站管理员的在线假名AkemashiteOmedotou（日语中的“新年快乐”）联系起来，宣誓书随后概述了证据，表明www.bitcoinfog.com的域名费用是通过以下方式购买的比特币来自Sterlingov在现已关闭的比特币交易所Mt.Gox的账户。某些证据是通过对Sterlingov在Google的帐户执行的“合法授权的搜查令”获得的。
鉴于这一证据，Sterlingov被指控违反了两项联邦法规和一项当地的DC法律。
18USC§1956(a)(3)(B)，将“进行或试图进行涉及财产的金融交易视为特定非法活动的收益，或用于进行或促进特定非法活动的财产”活动，意图隐瞒或掩饰被认为是特定非法活动收益的财产的性质、位置、来源、所有权或控制权。”
18USC§1960(a)，将“从事、控制、管理、监督、指导或拥有全部或部分‘无牌汇款业务’”定为犯罪，该业务被定义为影响州际或外国的汇款业务以任何方式或程度进行商业活动。..在这样的行动根据州法律可作为轻罪或重罪处罚的州内。”
DCCode§26-1023(c)，这将未经许可从事汇款业务定为犯罪。
关键要点
由于美国司法部针对斯特林戈夫的案子或多或少是对哈蒙案的翻版，因此它可以作为对几个关键点的有用提醒。
DOJ对其管辖权的概念非常广泛。毫无疑问，美国国税局的宣誓书遗漏了针对Sterlingov的其他证据，但据称Sterlingov与美国之间唯一的联系是美国境内的用户可以访问BitcoinFog网站，并且BitcoinFog至少处理了一笔交易对于基于DC（卧底特工）的用户。
区块链并不像它看起来那样匿名。正如美国国税局的宣誓书所述：“虽然比特币地址所有者的身份通常是匿名的。..执法部门通常可以通过分析区块链来识别特定比特币地址的所有者。该分析还可以揭示由同一个人或实体控制的其他地址。
区块链是永久的。按照设计，区块链记录了每个曾经收到过比特币的公共钱包地址，并保留了每笔交易的记录。这意味着自2011年成立以来，通过比特币雾进行的每一次传输都可能有全面的记录。司法部是否会使用在对Sterlingov的调查中发现的证据来追查比特币雾混合器的个人用户——他们的交易是永久编码的进入区块链——还有待观察。
任何涉及美国（甚至是切线）的加密业务都需要考虑《银行保密法》的注册要求。Sterlingov未能在FinCEN注册构成了对他的两项重罪指控的基础。Harmon的经验表明，FinCEN有能力对那些忽视或不了解美国注册要求的人处以巨额民事处罚。
DOJ对加密混合器持模糊看法。尽管针对Harmon和Sterlingov的案件都依赖于被告涉嫌与非法暗网市场合作，但司法部对混合器的公开立场提出了一种可能性，即任何出于任何原因隐瞒区块链交易的服务都可能成为美国的目标执法。