介绍
2021年5月，罗曼·斯特林(RomanSterling)因联邦刑事指控被捕，罪名是他担任长期运行的比特币混合服务BitcoinFog的管理员BitcoinFog的管理员。
联邦检察官指控斯特林洗钱超过120万个比特币在他经营比特币雾的十年间
据美国国税局(IRS)刑事调查部称，斯特林和他的公司允许客户将他们的加密货币交易与其他交易合并，以防止任何人跟踪他们的付款。
什么是加密货币混合？
混合器是提供收费加密货币混合服务的公司，以帮助人们隐藏或伪装特定加密货币单位的来源或所有者。对于联邦执法部门而言，加密货币混合公司极有可能助长包括洗钱在内的犯罪活动。
联邦政府是否表示加密混合总是犯罪？
从技术上讲，加密混合器所做的就是混合不同的加密流。
它在现实生活中发生的方式是，例如，比特币等加密货币的所有者将钱从她的钱包转移到混合器。
混合服务将该比特币与其他用户的加密货币混合或混合，然后传输混合的加密货币，以便在原始比特币和最终目的地之间不留任何联系。
需要注意的是，普通的守法人士可以使用加密货币混合服务来保持其资金的匿名性。事实上，到目前为止，当加密混合器被联邦法院传唤时，他们称自己为守法人士使用的“隐私服务”，而不是寻求洗钱的犯罪分子使用的服务。
毫无疑问，一些犯罪分子还使用加密货币混合服务来洗白不义之财，并通过将其与合法收入混合来隐藏其非法所得的来源。
作为对加密领域不法行为进行广泛调查的一部分，加密运营商（而不仅仅是混合服务）可能面临与FBI、IRS和其他执法机构互动的风险。
针对加密混合器的刑事指控
联邦官员在斯特林过境美国期间逮捕了他。对他的指控是保密的，斯特林大概不知道。
针对斯特林的三项刑事指控指控他：
洗钱阴谋（18美国法典1956(h)）；
经营未经许可的汇款业务（18美国法典1960(a)；和
在没有DC许可证的情况下进行汇款（DC代码26-1023(c)）。
斯特林目前正在等待对这些指控的审判。
如果被定罪，共谋洗钱最高可判处20年监禁；根据联邦法律经营未经许可的汇款业务最高可判处5年监禁。
斯特林于2011年创立了BitcoinFog，这比他被捕早了十年。
作为比特币雾的管理员，斯特林在比特币论坛上宣传比特币混合和翻滚服务。他吹捧比特币雾如何将一个人的比特币与其他用户混合到一个池中，以消除找到某人付款的任何机会，并使证明存款和取款之间的任何联系变得不可能。
出于显而易见的原因，联邦洗钱执法机构对这类金融活动深感兴趣。
众所周知，许多犯罪分子会将非法所得转化为虚拟货币，然后使用混合服务将这些钱与其他人混合，使执法部门更难追踪和追回。
政府部分通过秘密行动收集了不利于斯特林的证据。
2019年，美国国税局刑事调查局(IRS-CI)的卧底特工与BitcoinFog进行了交易，在一个案例中，他们向BitcoinFog的管理员(Sterling)发送消息，明确表示他们希望洗黑钱。
BitcoinFog在没有回应的情况下完成了IRS卧底特工的交易。这是该公司无视反洗钱法或反洗钱法规定的法律义务的有力证据。
FBI、司法部和其他联邦执法机构高度关注任何在互联网或其他地方将自己推销为加密货币混合器的人。
事实上，在2020年2月，加密货币网站CoinNinja的前首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)因经营另一家涉嫌加密货币洗钱服务的Helix而被捕。
哈蒙的指控包括斯特林面临的三项相同罪名：
洗钱阴谋（18美国法典1956(h)）；
经营未经许可的汇款业务（18美国法典1960(a)；和
在没有DC许可证的情况下进行汇款（DC代码26-1023(c)）。
从2014年到2017年，Helix还充当比特币“混合器”（或“转杯器”），并允许客户以一种旨在隐藏比特币来源或所有者的方式将比特币发送给指定的接收者。
因此，虽然经营加密混合服务本身并不是犯罪，但任何经营或为比特币混合服务工作的人都必须担心卷入加密洗钱阴谋调查。简单的说，人要在这个空间里操作，首先要设置很多的护栏。
此外，执法部门的注意力似乎集中在
故意与非法行为者合谋洗钱的混合器管理员；和
未注册为货币服务业务(MSB)或未满足反洗钱要求的混合器。
是加密货币吗？
加密货币运营商必须意识到，他们可能会失去他们不是货币服务业务的论点，因为加密货币不是货币。
首先，由于司法部将加密货币运营商视为货币服务业务，因此它们属于《银行保密法》的管辖范围。《银行保密法》帮助联邦执法部门密切关注洗钱和其他犯罪风险。
像Helix案中的哈蒙这样的早期刑事被告试图让法院裁定混合器不是州或联邦法律规定的货币服务企业，因为加密货币不是货币。因此，如果加密不是货币，被告就不会违反注册要求或适用于货币传输的法律。
到目前为止，负责监督比特币雾案的Helix法院不同意。Helix法院认定，“货币”一词通常指交换媒介、支付方式或价值储存手段。法院认为“比特币就是这些东西。”
此外，Helix的业务收到比特币后将其发送到另一个地点或其他人，以掩盖比特币的原始来源。根据有关当局的规定，这符合汇款的条件。
要阅读有关货币服务企业(MSB)的加密注册要求的更多信息，请单击此处：
插入特别工作组博客和加密洗钱博客
如上所述，获得联邦执法部门青睐的一种基本方法是遵守《银行保密法》和所有MSB注册要求。
掌握反洗钱协议和了解你的客户规则对于在加密货币领域经营货币服务业务的任何人来说都是至关重要的。
这是因为BitcoinFog和Helix混合服务刑事案件的主要关注点似乎是它们与一个隐藏网站网络的联系，这些网站与全球各地的企业联网，这些企业以销售枪支和毒品等非法商品以及黑客和洗钱等服务而闻名。
事实上，政府争辩说，执法部门已知的许多在全球范围内从事非法活动的公司向其客户推荐“比特币混合服务”，以消除其加密货币来源的任何痕迹。
值得注意的是，BitcoinFog和Helix等混合器据称为每笔交易使用新地址，以妨碍执法部门进行追踪和追踪的能力。
指控称，Helix代表客户转移了超过350,000枚比特币——在交易时价值超过3亿美元——其中大部分来自不正当和非法的市场。
在迄今为止提交的案件中，执法部门最关心的正是这些与非法市场的明显联系。例如，政府在Helix刑事诉讼中称：
“被告将Helix作为一项洗钱服务与他更广泛的[非法]暗网网站相结合。..[which]允许用户在多个暗网市场中搜索不同供应商列出的产品，尤其是毒品供应商。”