针对在暗网上销售商品的网络犯罪分子和毒贩提供加密货币洗钱服务的运营商已承认洗钱超过3亿美元。
俄亥俄州阿克伦市38岁的拉里·迪恩·哈蒙(LarryDeanHarmon)承认在2014年至2017年期间运行Helix比特币“混音器”或“混合器”服务。
付费服务允许用户向收件人发送加密货币，同时混淆资金的来源或所有者。哈蒙承认，Helix与包括AlphaBay和Evolution在内的各种臭名昭著的暗网市场合作，提供基于比特币的洗钱服务。
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Helix与同样由Harmon运营的暗网搜索引擎“Grams”相关联。
根据美国司法部关于辩诉交易的声明，Harmon向潜在客户宣传Helix作为向执法部门隐瞒交易的一种方式。
Helix总共代表客户转移了超过350,000枚比特币——在相关交易发生时价值超过3亿美元——其中最大的交易量来自暗网市场。
讨价还价
作为辩诉交易协议的一部分，Harmon同意交出4,400比特币（按当前市场价格计算价值超过2亿美元）以及其他犯罪所得，包括没收的财产。
在未来的量刑听证会上，哈蒙因洗钱罪面临最高20年的监禁，听证日期尚未确定。
在其他美国联邦和地方执法机构以及伯利兹总检察长部和伯利兹国家警察局的协助下，IRS-CI网络犯罪部门和FBI华盛顿外地办事处调查了此案。
该调查是与金融犯罪执法网络协调进行的，该网络对哈蒙处以6000万美元的民事罚款。
有关案件的更多背景和辩诉交易协议的链接可在此处找到。
