该公司承认使用混合器有很多正当理由，例如在压迫性政府下交易加密货币或匿名合法但敏感的交易。
Chainalysis写道：“然而，混合器的核心功能，加上它们很少（如果有的话）要求提供KYC[了解你的客户]信息这一事实，使它们自然而然地对网络犯罪分子具有吸引力。”
该跟踪公司还表示，混合器在2022年收到的加密货币比以往任何时候都多。
爱尔兰和加密货币。图片：Shutterstock。
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爱尔兰现在要求加密货币公司遵守AML和KYC规则
4月23日星期五，欧盟的第五条反洗钱指令(5AMLD)被转化为爱尔兰法律——这意味着在该国经营的加密货币公司现在需要在中央...
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商业
3分钟阅读
安德鲁·阿斯马科夫
2021年4月27日
加密货币混合器是允许用户清除大多数交易在比特币和以太坊等区块链网络上留下的数字货币痕迹的服务。这些服务使追踪在区块链上公开且易于访问的踪迹变得更加困难。
顾名思义，混合器——也称为混合器——将许多用户存入的加密货币汇集在一起并混合。然后，用户从混淆的池中收到相当于他们投入的资金，减去费用。
根据Chainalysis，根据银行保密法(BSA)，混合器在美国被归类为货币发送器。汇款人需要在FinCEN注册并实施反洗钱计划。即便如此，该公司表示，它不知道目前有任何混合器遵循与KYC或AML（反洗钱）政策相关的规则。
自2021年以来，美国当局对数名搅拌机操作员进行了指控、制裁和罚款。
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2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里哈蒙承认洗钱指控，罪名是涉嫌洗钱354,468个比特币，当时约为3亿美元。同时经营CoinNinja混合服务的哈蒙被罚款6000万美元。
4月，美国司法部宣布已与德国执法部门合作查封俄罗斯暗网网站Hydra的服务器并对该网站实施制裁。
5月，美国财政部外国资产控制办公室对与朝鲜有联系的加密货币混合服务Blender.io实施制裁，财政部称这是史无前例的行动。据该机构称，在AxieInfinityRonin桥接黑客攻击中被盗的6.22亿美元中，至少有2100万美元被送到了Blender。
上个月，网络犯罪分子将价值3600万美元的被盗以太币从HarmonyProtocol的Horizon桥发送到TornadoCash混合服务。同月，Chainalysis启动了一项24小时事件响应计划，以帮助那些成为黑客和勒索软件目标的人。
Chainalysis表示，流向混合器的资金主要来自中心化交易所、DeFi协议，以及与受制裁国家、暗网市场和黑客（如朝鲜拉撒路集团）相关的非法活动相关的地址。
但混币器可能很快就会过时——Chainalysis如此声称，因为该公司“继续完善”其对某些交易进行去混和查看原始资金来源的能力。